從8月份開始，個人在銀行解決現金存取業務時，假如單筆金額為人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上，將需要提交地位證件。
匯款超萬元要核對地位 中國人民銀行、銀監會、證監會和保監會昨日發表《金融機構客戶地位辨別和客戶地位資料及買賣紀實保留控制設法》，從8月1日起施行，旨在預防洗錢和可怕融資活動。 除現金存取款的制定外，《設法》還要求：假如個人在某家銀行或信用社未開立賬戶，但需要在該機構解決現金匯款、現鈔百家樂 澳門兌換和票據兌付業務且單筆金額為人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上，則需要提交有效地位證件。銀行將登記其地位根本信息，并留存地位證件的復印件或影印件。現在，銀行僅在個人大額提取現金時要求核對地位證件，但對大額存入、現金匯款和現鈔兌換等業務通常不做要求。 買保險要核對受益人地位 個人買入保險將可能需要同時提供投保人和受益人的地位證件。現在，保險公司在客戶填寫保單時，在受益人一欄通常只要求填寫姓名和地位證號碼，而不需要提供地位證并留存復印件。 《設法》制定，假如保險費以現金格式繳納且保險手機百家樂分析軟件費金額到達一定門檻，保險公司將核對投保人和受益人的有效地位百家樂 洗碼量證件，登記其地位根本信息，并留存地位證件的復印件或者影印件。適用該百家樂投注記錄控制設法的保費金額門檻為：財產保險合同到達人民幣1萬元或外幣等值1000百家樂德州撲克美元，人身保險合同單個被保險人到達人民幣2萬元或外幣等值2025美元。 假如保險費以轉賬格式繳納且金額為人民幣20萬元以上或外幣等值2萬美元以上時，保險公司也將核對投保人和受益人的地位證件，進行登記并留存復印件或者影印件。 此外，《設法》還要求，證券公司、期貨公司和基金控制公司解決業務時，應當切實地辨別客戶地位。
